一条开网店的广告以“无需本金、无需进货、一键搞定、天天爆单 ”等噱头为诱饵，轻松俘获700余名受害者“芳心”，经办案人员抽丝剥茧、层层梳理、深挖细查，以赵化为首的10人诈骗团伙，经南京栖霞区检察院提起公诉，分别于2023年2月16日、3月21日，被法院以犯诈骗罪判处有期徒刑十年至十个月、缓刑一年不等，并处二十万元至五千元不等的罚金。
创业“筑梦师”，陷阱挖坑人
(资料图片仅供参考)
“我们是全国质量信誉服务AAA级示范单位“”您想开网店选择我们就对了”2022年5月初的一天，在家带孩子、想利用空闲时间挣点生活费的全职妈妈晓丽，正在无聊上网打发时间时，被某平台一则开网店创业的广告所吸引，该广告宣称 “无实物无本金开网店，手机一键轻松搞定”，晓丽看到后心动不已，在该广告页面留下了自己的联系方式。没过多久，自称某商务信息咨询公司的创业“筑梦师”——贾行主动联络上了晓丽，并向她进行了上述介绍。
“是真的不需要自己进货，由你们代发货吗？”晓丽有些半信半疑。贾行将已运作“成功”的相关店铺的实时数据截图、出单量、订单金额等图片同步发送给晓丽。晓丽不疑有他，立即支付了388元开店费用，并在对方发来的PDF制式合同上签了名。贾行随后为晓丽在某购物平台注册了店铺。
“在新店扶持期内，我们推出的两款货源软件可直接对接全网热销商品、批量处理订单、后台自动发货，其中 699元的货源套餐限时一年，999元的可永久有效。”不久，自称公司教学部的李老师联系了晓丽。晓丽一听，999元的可永久有效、一劳永逸，盘算了一下，毫不犹豫地购买了。紧接着，公司测评部的刘老师又适时联系了晓丽，向她发送了1980元至8980元不等四档的“保底套餐”。
在刘老师的再三“劝导”下，晓丽购买了1980元的保底套餐。之后，刘老师将她推给了某运营公司，该公司向晓丽不断发送教学视频、指导进行商品展示、上下货等常规操作，并未给晓丽提供任何实质性开店扶持服务，没有货源、没有流量、没有订单，晓丽的网店无法正常经营。于是晓丽焦急地跟贾行等人联系，很快贾行等人便再杳无音讯。晓丽此时发现被骗，立即向公安机关报警。就在晓丽报警的同时，陆续又有多人报警。
整套“流程”走完，他们“人间蒸发”
经初步调查，赵化、贾行等人系诈骗团伙，该团伙以扶持创业者开网店赚钱为行骗手段，设计出一整套环环相扣、层层进阶的“营销”模式，在短短不到3个月的时间内，诱骗全国各地700多名受害人入局，共计诈骗金额109万余元。
因该案作案方式特殊、涉及被害人众多、诈骗金额较大，栖霞区检察院第一时间提前介入了此案，在对案件仔细梳理后，厘清了案件脉络。原来，2022年3月，赵化等人为了谋取非法利益，成立了某商务信息咨询有限公司，设立售前、教学、测评等部门，对外招募营销人员，并自称是网店“筑梦师”，在相关短视频平台投放“筑梦”广告，猎取客户信息。掌握客户信息后，公司将相关客户信息推送至营销部门，由该部门进行售前营销，贾行就是其中一员。
为了顺利将客户拉入骗局，贾行等人事先杜撰好话术，购买虚假荣誉证书和相关老师资质及学员成功案例等，在受骗人需要了解情况时，他们就打开事先准备好的“话术”软件，不厌其烦地向受骗人精准推送。在完成这整套“流程”后，贾行等人随即将被害人拉黑。
指控犯罪事实，全部采纳
“事实上，赵化等人根本无货源渠道，也不可能对受骗人网店的运营提供任何实质性扶持，当受骗人接到订单向贾行等人求助时，他们只能告诉受骗人直接在全网各大网购平台搜索同款最低价产品，先行购买，然后再填写买家收货地址，这样就算完成一单发货。但是因商家都需要赚钱，在网上大多时候根本搜不到比订单更低价的同类产品，即使偶尔搜到，但商品的规格、型号、质量等方面都无法得到保障，一旦买家收到货后不满意或者要求退款，这在平台操作上非常困难，如果受骗人不同意退款就会被平台扣钱，还会面临店铺被封的风险。这种诈骗行为不仅侵犯了公民的财产权，也扰乱了网络电商的正常运营秩序，必须诉诸于刑法予以规制。”办案检察官顾苏斌介绍道。
在案件提前介入阶段，栖霞区检察院检察官针对本案定性和贾行等人的主观明知，以及共同犯罪各行为人的地位和作用等问题，提出了进一步固定各行为人明知宣传承诺不能实现的相关证据、对被害人抽样取证要具有代表性、注重对涉案款物查封扣押冻结等10余条引导侦查意见，为准确认定犯罪、固定证据提供了保证。2022年6月19日，栖霞区检察院依法对赵化等5人作出批准逮捕决定，并建议公安机关对涉案的其他人员取保候审。
案件移送审查起诉后，栖霞区检察院多次召开案件讨论会，分析研判、有效论证。同时坚持分层分级处理原则，对于在公司筹备、运营等方面起积极作用的赵化，认定为主犯，按照其所参与的全部犯罪事实向法院提出量刑建议；对于在共同犯罪中起次要作用的其他人员认定为从犯，并结合相应涉案数额、情节等，向法院提出适用实刑或缓刑的量刑建议。经充分释法说理，听取辩护人意见，促使赵化等人全部认罪认罚，主动退缴赃款100余万元。案件提起公诉后，检察机关对赵化等人所指控犯罪事实和定性，全部被法院采纳。赵化等人对以“无货源开网店”名义实施诈骗犯罪事实均供认不讳。
（文中所涉人物均系化名）
通讯员 盛蕾 王红梅 扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏
校对 徐珩
