证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2023-040


【资料图】

                 迈克生物股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

月 6 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

法》”)等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  公司董事会于近日收到商务总监李波先生的辞职报告,出于个人原因,李波先生提请辞去

公司商务总监职务,辞职后不再担任公司其他职务。公司总经理吴明建先生提名王登明先生担

任公司商务总监,负责公司供应链保障、项目申报、知识产权、产品注册、信息化建设等日常

管理工作,任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

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证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2023-040

三、备查文件

  特此公告。

                                          迈克生物股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇二三年五月十日

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